Зачем проверять контрагента
 Чтобы не нарваться на мошенников. Если не проверять контрагентов, можно заключить договор с недобросовестной компанией, которая не соблюдает обязательств. Например, задерживает поставки, продает некачественный товар или вовсе пропадает с деньгами.

 Чтобы не потерять налоговый вычет. Если сотрудничать с сомнительными компаниями, налоговая может потребовать вернуть налоговый вычет. Причина — компания не проявила должную осмотрительность при заключении договора, поэтому не может претендовать на выплаты.

 Чтобы не связаться с банкротом. Если перевести деньги банкроту, скорее всего, получить их назад будет проблематично. Придётся включаться в реестр кредиторов и ждать окончания процедуры банкротства, которая может длиться несколько лет.

Основные шаги, которые нужны для проверки контрагента.

Шаг 1. Собрать основные данные о контрагенте
Проверить ИНН контрагента, получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИЛ. Проверить контрагента на массовый адрес, дисквалификацию и банкротство.

Шаг 2. Изучить деятельность компании
Уточнить, какой бизнес ведет контрагент, изучить его бухгалтерскую отчетность. Проверить задолженности по налогам. Проверить паспорт руководителя или ИП.

Шаг 3. Изучить репутацию компании
Проверить контрагента в картотеке арбитражных дел, проверить руководителя на массовость и аффилированность.Этих шагов хватит, что выяснить надёжность контрагента. Но можно пойти дальше и проверить дополнительную информацию.- Проверить срок нотариальной доверенности.
- Запросить лицензию на осуществление деятельности.
- Членство в некоммерческой организации.
- Проверить контрагента в реестре недобросовестных поставщиков.
- Проанализировать упоминания в прессе.

 Что делать на этапе заключения сделки
Если на предыдущих шагах вопросов к контрагенту не возникло и осталось подписать договор, нужно проверить еще несколько моментов:
- Проверить адрес в документах контрагента.
- Убедиться, что в документах нет противоречий, они соответствует НК и УК РФ.
- Сверить подписи сотрудников на документах. Они должны быть одинаковыми, иначе ИФНС может посчитать документы фиктивными.

 Если не проверять контрагентов, можно заключить договор с компанией, которая не выполняет своих обязательств, задерживает поставки, продает некачественный товар или вовсе пропадает с деньгами. Сотрудничество с сомнительными компаниями может привести к тому, что налоговая потребует вернуть налоговый вычет из-за недостаточной осмотрительности.

Юридическое бюро «Антоневич & Партнёры» осуществляет комплексное сопровождение бизнеса, как в России, так и за рубежом. По всем вопросам вы можете обратиться по телефону +79095256666 или написать нам.